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宇环数控机床股份有限公司

所属分类:广东11选5新闻 发表日期:2019-04-21 文章来源:广东11选5

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以150000000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  报告期内,公司所从事的主要业务未发生变化。公司一直专业从事数控磨削设备及智能装备的研发、生产、销售与服务,为客户提供精密磨削与智能制造技术综合解决方案。公司产品广泛应用于消费电子、汽车工业、新材料、仪器仪表等领域。

  公司数控磨床主要分为数控双端面磨床、数控凸轮轴磨床、数控气门磨床及其他磨床等几大系列产品。

  数控双端面磨床主要用于对各种外形的金属、非金属薄型精密零件(如手机金属框、玻璃、陶瓷、蓝宝石、轴承、活塞环等)上、下两平行端面同时磨削,主要应用领域为消费电子和汽车工业;数控凸轮轴磨床主要用于对汽车发动机、内燃机凸轮轴的凸轮轮廓进行精密磨削;数控气门磨床主要用于对气门盘外圆、锥面和盘平面倒角等外形面的磨削,主要应用领域为汽车工业。

  报告期内,公司销售的主要数控磨床为YHDM580B\750A精密数控立式双端面磨床、YHMM7776精密数控立式双端面磨床、YHM450C 数控立式单面磨床等,主要应用于汽车零部件、手机金属外壳及金属中框、硬质合金等金属产品的加工以及轴承、阀板、密封件等非金属零部件的双端面加工。

  公司数控研磨抛光机主要分为3D磁流抛光机、数控双面研磨抛光机、数控单面研磨抛光机等几大系列产品,主要应用领域为消费电子、汽车、机器人等各工业领域。

  报告期内,公司销售的数控研磨抛光机为YH2M8432E高精度立式双面研磨(抛光)机、YH2M8432C高精度立式双面研磨(抛光)机、YH2M81116数控多面抛光机、YH2M4130D数控多面抛光机,主要应用于手机玻璃、陶瓷等非金属硬脆性材料制作的薄片零件的双面研磨和抛光。

  智能装备系列产品主要分为工业机器人及智能化成套装备等,为客户提供数字化、网络化的智能制造技术综合解决方案。报告期内,公司智能装备业务主要聚焦于物流输送线、机床产品自动化与机器人\机械手的集成应用领域。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2018年,中美贸易摩擦逐步传导至公司所属的机床行业和主要下游客户消费电子领域;同时随着我国供给侧改革的深化和新旧动能转换,国内整体经济处于调档增速的转型期。受国内外宏观经济环境的双重影响,国家货币和财政政策稳中趋紧,机床工具行业总体需求增速趋缓,公司外部经营环境面临较大的压力和挑战。与此同时,公司主要产品应用领域消费电子行业经过多年的快速发展,出货量增速逐渐放缓,以玻璃、陶瓷为代表的非金属材料的产业化应用低于公司预期,公司收入和利润指标出现了不同程度的下滑。

  根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的2018年度审计报告,公司2018年度实现营业收入为19,974.67万元,实现归属于上市公司股东的净利润为3,434.63万元,加权平均净资产收益率5.60%。其中公司数控磨床产品实现营业收入2,907.96万元,数控研磨抛光机产品实现营业收入15,468.74万元,智能成套装备实现营业收入983.67。

  受市场需求和产品结构调整的影响,公司2018年度订单量较上年有较大幅度下降。面对复杂多变的经济环境和竞争日益激烈的市场,公司全体员工迎难而上,在夯实经营管理水平的基础上,加大市场开发力度,努力提升技术创新能力,确保公司全年经营稳定。

  随着消费电子行业对新产品、新材料、新技术的研发和应用需求的逐步提升,公司加速了全国战略布局。为更好的服务华南地区客户,扩大产品影响力及市场占有率,公司于2018年初成立了华南营销中心,同时扩大安徽、江苏等东部地区销售额。公司旨在深耕华南市场的同时,稳步提升公司在华东、华中及华北市场的品牌影响力,2018年公司东部地区实现销售4864万元,同比增加156.72%,南部地区实现销售3981万元,同比增加17.92%。

  公司在布局国内市场的同时,结合自身产品的技术优势和海外需求,加强对海外市场的分析定位。通过参加海外展会等方式,公司产品YHDM750A、580B高精度数控立式双端面磨床下半年开始走出国门进入印度、韩国等亚洲市场,公司2018年国际业务订单首次超过1000万元。

  2018年公司充分利用省级工程技术研究中心、省级企业技术中心、院士专家工作站和难加工材料高效精密加工成套装备湖南省工程研究中心四个科研创新平台,不断进行传统优势产品的技术升级与新产品的研发创新,以拓展公司产品的应用领域和空间。

  2018年公司新开发的YHMM7776精密数控立式双端面磨床、YHM450C 数控立式单面磨床、YH2M8432C高精度立式双面研磨(抛光)机、YH2M4130E数控多面抛光机成功通过了科技成果鉴定,技术达到国际先进水平或国内领先水平,并得到国内外客户的认可,形成了批量性订单。2018年公司以客户需求为导向,开发了450B数控立式单面磨床,成功进驻陶瓷行业的代表企业,开启了公司又一款产品在新材料领域的初步应用。

  公司子公司湖南宇环智能装备有限公司(以下简称“宇环智能”)经过多年的积累,在智能制造技术创新方面初见成效,自主研发的物流输送线、数控机床自动化、机器人机械手集成应用、非标定制产品已具有一定的市场竞争优势。2018年宇环智能成功开发出2款全新产品“630kVA及以下配电变压器智能化测试系统”和“YN07WB98机油泵体盖自动化加工生产线”,两款产品均通过了科技成果鉴定,其中“630kVA及以下配电变压器智能化测试系统”填补了配电变压器智能化测试系统的国内空白,整体技术达到国际先进水平,“YN07WB98机油泵体盖自动化加工生产线”整体技术达到国内领先水平。

  为进一步促进知识产权管理工作的精细化、规范化,公司召开知识产权贯标启动会,制定知识产权管理目标和方案,从全局发展的高度搭建企业管理架构,进一步完善公司知识产权体系的建设工作,全方位促进人才、知识、技术等创新要素的集聚。2018年公司成功申请专利22项,截至目前已累计拥有专利权92项,其中发明专利27项。

  2018年公司完成了对子公司宇环智能少数股东股权的收购,宇环智能成为公司的全资子公司。本次收购对优化公司战略布局与资源配置具有重要意义,同时也为公司后续进一步加大在智能制造领域的开发力度奠定了基础。

  根据市场和企业发展战略规划,公司积极推动项目建设。公司数控精密磨床数字化车间于本年度投入运行,一定程度上解决了数控机床离散型装配的技术难题,实现产品全生命周期管理,有效提升了数控精密磨床的产品质量、生产效率。公司成为湖南机床行业首家建设离散型智能装配生产线的企业,公司精密数控磨床数字化车间获评为湖南省智能制造示范车间;同时子公司宇环智能完成一号厂房建设并投入使用,获评湖南省智能制造示范企业。

  2018年,公司使用募集资金完成了预先投入募投项目自筹资金的置换,并严格按照募集资金管理制度的要求,合法合规使用募集资金。募投建设项目“精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目”之研磨抛光机生产车间已启动建设并稳步推进,为公司未来稳步发展提供了坚实的保障。

  2018年,公司全方位提升、优化内部经营管理,向管理要质量,向管理要效益。以推动企业管理精细化为目标,不断规范、强化经营管理体系和流程。在组织架构上,采用去中心化管理,减少沟通成本,提高工作效率和质量;针对公司因市场和产品结构变化带来的毛利率下降的实际情况,从工艺技术设计、采购计划制订、采购业务实施与款项支付等关键环节入手,对供应链进行优化,提高材料采购的质量,保证产品交付的及时性。

  2018年,随着行业市场需求的放缓和竞争压力的加剧,公司上下游企业的资金往来受到一定程度的影响。

  在稳定发展业务的同时,公司持续关注和重视经营风险的防范与控制。公司建立资金管理系统,统筹各单位的资金管理和运用,在降低资金使用成本的同时,对闲置资金进行现金管理,实现了资金使用效益的最大化。公司通过加强审计跟踪,对业务往来过程中的经营风险进行合理规避与控制,通过分类量化管理,对风险度较高的应收账款进行专项跟踪与清理,大大降低了公司应收账款的回款风险。

  党建团建工作是公司取得健康稳步发展的重要保障。2018年在公司党支部的指导与带领下,公司党支部、团委、工会积极开展庆祝七一—“初心之旅”党建活动,“献爱微公益”等党建活动,充分发挥党团员干部在生产经营中的先锋模范带头作用,宏扬拼搏进取、团结友爱的良好精神面貌。2018年公司党支部分别荣获浏阳市及高新区“优秀基层党组织”和“党组织规范化建设示范单位”,公司团支部分别荣获2018年度“长沙市五四红旗团支部”和“长沙市示范性基层团支组织”。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  受国内经济下行压力影响,机床工具行业市场未有明显好转,公司所属行业竞争压力加大;受消费电子产品市场需求放缓影响,报告期内公司实现营业总收入1.997亿元,同比下降20.18%。与此同时,为适应行业竞争升级、客户对产品品质及工艺更高要求的趋势,公司持续加强对高端数控机床及智能装备的研发和产业化投入,报告期内营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润同比下降超过30%。

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  1) 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

  2) 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2019年4月8日在华雅国际大酒店(长沙市雨花区万家丽中路二段81号)以现场方式召开,会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2019年3月28日向各位董事发出,本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  本次会议由董事长许世雄先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议,形成了如下决议:

  与会董事认真听取了公司总经理所作的《公司2018年度总经理工作报告》,认为该报告客观、线年度公司的生产经营与管理情况。

  公司独立董事向公司董事会分别递交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上进行述职。《2018年度独立董事述职报告》内容详见同日巨潮资讯网()。

  与会董事认线年年度报告》及其摘要,认为报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2018年年度报告》及其摘要内容详见同日巨潮资讯网()。

  六、审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的

  内容详见同日披露于巨潮资讯网()的《宇环数控机床股份有限公司关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的公告》。

  公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网()的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关审议事项的独立意见》。

  根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司2018年度实际生产经营情况及未来发展前景,2018年度公司利润分配预案为:以2018年12月31日公司的总股本150,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,本次利润分配共计派发现金红利15,000,000.00元人民币,剩余未分配利润余额结转以后年度分配。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的,将按照分配总额不变的原则相应调整。

  公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网()的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关审议事项的独立意见》。

  八、审议通过了《关于公司〈2018年度内部控制评价报告〉及内部控制规则落实自查表的议案》

  《2018年度内部控制评价报告》及内部控制规则落实自查表详见同日巨潮资讯网()。

  公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网()的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关审议事项的独立意见》。

  九、审议通过了《关于公司〈2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

  《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见同日巨潮资讯网()。

  公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网 ()的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关审议事项的独立意见》。

  公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的审计机构,其审计业务范围包含对公司的财务审计与内控审计等,聘期1年。同时提请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准,确定天健会计师事务所(特殊普通合伙)的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网()的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于续聘公司2019年度审计机构的事前认可意见》和《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关审议事项的独立意见》。

  内容详见同日披露于巨潮资讯网()的《宇环数控机床股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网()的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关审议事项的独立意见》。

  同意公司于2019年4月30日(星期二)在公司二楼大会议室召开宇环数控机床股份有限公司2018年年度股东大会。

  (四)安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司〈2018年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》

  (五)安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司〈内部控制规则落实自查表〉的核查意见》

  (六)安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》

  (七)安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的核查意见》

  (八)天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《宇环数控机床股份有限公司2018年度审计报告》(天健审〔2019〕2-317号)

  (九)天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于宇环数控机床股份有限公司内部控制的鉴证报告》(天健审〔2019〕2-318号)

  (十)天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于宇环数控机床股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天健审〔2019〕2-319号)

  (十一)天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于宇环数控机床股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》(天健审〔2019〕2-320号)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月8日召开了公司第三届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于提请公司召开2018年年度股东大会的议案》,公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2018年年度股东大会(以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”)。现将本次会议的有关情况通知如下:

  3、会议召开的合法、合规性:公司2019年4月8日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提请公司召开2018年年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

  (1)现场会议召开时间:2019年4月30日(星期二)下午 14:00。

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年4月29日15:00,结束时间为2019年4月30日15:00。

  (1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议;

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。

  本次股东大会的股权登记日为 2019年4月23日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会(授权委托书见附件1),该股东代理人不必是本公司股东。

  本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和公司章程的规定,并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项:

  上述各议案已经于2019年4月8日公司召开的第三届董事会第三次会议审议通过,审议事项内容详见公司于2019年4月10日在巨潮资讯网()上刊登的公司第三届董事会第三次会议决议公告及相关公告。

  (1)符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,还应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书。

  (2)符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  (3)上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须由个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表(见附件 2)以专人送达、信函或传线日(星期一)上午 9:30-11:30;下午13:00-15:00

  (2)采取信函或传线 之前送达或者传真至本公司证券部,信函上须注明“2018年度股东大会”字样。

  5、本次会议不接受电话登记,出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续,并携带相关证件原件,以便签到入场。

  股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 ( 网 址 为)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 3。

  1、预计本次现场会议会期不超过一日,出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

  2、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  兹委托____________(先生/女士)代表本公司/本人出席宇环数控机床股份有限公司 2018年度股东大会,并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

  (说明:请在对议案投票选择时打“√”,在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项,三个选项都不打“√”视为弃权,同时在两个以上选项中打“√”按废票处理)

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362903”,投票简称为“宇环投票”。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2019年4月8日在华雅国际大酒店(长沙市雨花区万家丽中路二段81号)以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2019年3月28日向各监事发出,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  本次会议由监事会主席郑本铭先生召集和主持,公司高管列席了会议,形成决议如下:

  监事会认为:《公司2018年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2018年年度报告》及其摘要内容详见同日巨潮资讯网()。

  五、审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的

  根据公司募集资金投资项目实际进展情况以及市场变化,公司拟将原募集投资项目之一“精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目”变更为“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”,项目总投资额为17767.47万元,新增项目实施主体公司全资子公司湖南宇环智能装备有限公司(以下简称“宇环智能”),即由公司和宇环智能共同实施,同时公司拟使用上述募投项目资金12767.00万元对宇环智能进行增资用于项目建设。增资完成后,宇环智能注册资本将由3000.00万元变更为15767.00万元,仍为公司全资子公司。

  监事会认为:公司本次变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资事项,符合公司发展战略,有利于提高募集资金使用效率,不存在损害公司及股东利益的情况,审议程序合法、有效。同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

  《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的公告》详见同日巨潮资讯网()。

  根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司2018年度实际生产经营情况及未来发展前景,2018年度公司利润分配预案为:以2018年12月31日公司的总股本150,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,本次利润分配共计派发现金红利15,000,000.00元人民币,剩余未分配利润余额结转以后年度分配。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的,将按照分配总额不变的原则相应调整。

  监事会认为:公司2018年度利润分配预案是结合公司2018年度实际生产经营情况及未来发展前景制定的。董事会制定的利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案,并同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。

  七、审议通过了《关于公司〈2018年度内部控制评价报告〉及内部控制规则落实自查表的议案》

  监事会认为:公司根据自身经营情况,认真落实《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,建立了良好的公司治理结构与相关业务控制制度,形成了较为完整、有效的内部控制体系,保障了公司各项业务正常进行,符合公司现阶段经营管理发展需求。报告期内,未发现公司违反《企业内部控制基本规范》等有关法律法规及公司内部控制制度的情形。公司《2018年度内部控制评价报告》及内部控制规则落实自查表真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对公司《2018年度内部控制评价报告》及内部控制规则落实自查表无异议。《2018年度内部控制评价报告》及内部控制规则落实自查表详见同日巨潮资讯网()。

  八、审议通过了《关于公司〈2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

  监事会认为:公司募集资金的存放与使用严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等有关规定执行,并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息,不存在募集资金管理及信息披露违规情况;公司对资金的使用履行了相应的审批程序,不存在损害公司及股东利益等违规情形。《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见同日巨潮资讯网()。

  公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的审计机构,其审计业务范围包含对公司的财务审计与内控审计等,聘期1年。同时提请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准,确定天健会计师事务所(特殊普通合伙)的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

  监事会认为:公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更,符合相关法律法规规定,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,同意公司本次会计政策变更。关于公司会计政策变更的内容详见同日披露于巨潮资讯网()的《宇环数控机床股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,对本公司 2018年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

  经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1692号)核准,并经贵所同意,本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用公开发行方式,向社会公开发行人民币普通股股票2,500.00万股,发行价为每股人民币12.78元,共计募集资金31,950.00万元,坐扣承销和保荐费用2,547.17万元及对应增值税152.83万元后的募集资金为29,250.00万元,已由主承销商安信证券股份有限公司于2017年10月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的费用2,135.39万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为27,267.44万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕2-30号)。

  本公司2018年度实际使用募集资金2,704.33万元,2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为983.26万元;

  截至2018年12月31日,公司累计已使用募集资金6704.33万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为992.24万元。募集资金余额为人民币21,555.35万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《宇环数控机床股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2017年10月20日分别与

  股份有限公司长沙福元路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司开福支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。(二)募集资金专户存储情况截至2018年12月31日,本公司募集资金在银行账户的存放情况如下:

  补充流动资金项目主要是保证公司正常的运营,同时配套其他相关项目的流动资金需求,无法单独核算效益;研发中心技术升级改造项目主要是公司技术开发等投入,无法单独核算效益。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月8日召开了第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司2019年度财务预算报告的议案》,现将具体情况公告如下:

  本报告以公司2018年的经营业绩为基础,同时结合2019年度的经营发展规划与公司内部管理考核指标编制而成;编制范围包括:宇环数控机床股份有限公司、湖南宇环智能装备有限公司。

  (三)公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化;

  (一)营业收入:2019年度公司计划实现营业收入较2018年增长5-15%;

  (三)夯实公司科研创新平台的研发实力,注重技术人才培养与引进,不断提高公司产品竞争力与附加值;

  (四)加强财务管理,建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制,落实全面预算管理,降低财务风险。

  本财务预算报告不代表公司2019年度盈利预测,不构成公司对投资者的实质性承诺,能否实现取决于市场状况、公司经营等多种因素。公司2019年度财务预算存在很大不确定性,敬请广大投资者予以特别注意。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月8日召开了第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,并拟将该预案提交公司2018年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下:

  根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2018年度审计报告》,公司2018年归属于上市公司股东的净利润为34,346,272.76元,提取盈余公积金4,551,663.53元,加年初未分配利润180,545,164.92元,减对所有者分配30,000,000.00元,2018年度归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为180,339,774.15元,资金公积金241,621,862.61元。

  根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司2018年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司2018年度利润分配预案如下: 以2018年12月31日公司的总股本150,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。本次利润分配预计共派发现金15,000,000.00元人民币,剩余未分配利润余额结转以后年度分配。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的,将按照分配总额不变的原则相应调整。

  以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定,符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

  公司第三届董事会第三次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,并同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。

  公司第三届监事会第二次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,监事会认为:董事会结合公司2018年度实际生产经营情况及未来发展前景制定的利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案,并同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。

  公司独立董事就《关于公司2018年度利润分配预案的议案》发表了独立意见。独立董事认为:公司2018年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的,综合考虑了投资者的合理投资回报和公司的可持续发展,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,相关审议程序合法合规,有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情况。同意董事会提出的公司2018年度利润分配预案,同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。

  (一)本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险;

  (二)本次公司2018年度利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”或“宇环数控”)于 2019 年4月8日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的议案》,现将有关事宜公告如下:

  2017年10月,经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1692 号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)2,500 万股,发行价格为每股 12.78 元,共计募集资金总额31,950 万元,扣除发行等费用后实际募集资金净额为27,267.44 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了“天健验[2017]2-30 号”《验资报告》。上述募集资金已全部存放于公司募集资金专户管理。

  截至2018年12月31日,根据公司《首次公开发行股票招股说明书》募集资金使用计划,公司募集资金使用情况具体如下:

  根据市场变化以及公司募集资金投资项目实际进展情况,公司拟将“精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目”(以下简称“原募投项目”)变更为“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”(以下简称“变更后募投项目”),项目总投资额为17767.47万元,项目拟新增实施主体公司全资子公司湖南宇环智能装备有限公司(以下简称“宇环智能”)。宇环数控将负责项目在浏阳制造产业基地现有厂区的建设内容,投资金额为5000.47万元,宇环智能将负责项目在长沙经济技术开发区的建设内容,投资金额为12767.00万元。根据宇环智能承担的变更后的募投项目建设内容及投资金额,公司拟使用募投项目资金对宇环智能增资12767.00万元。

  公司本次募集资金投资项目实施方式的变更不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。经公司 2019年4月8日召开的第三届董事会第三次会议审议,一致同意通过《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的议案》,根据相关规定,该议案尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施。

  2019年3月20日,长沙经济技术开发区管理委员会产业环保局出具了《湖南宇环智能装备有限公司精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目备案证明》(长经开备发〔2019〕78 号),变更后募投项目已在湖南省投资项目在线审批监管平台完成备案程序。

  根据公司《首次公开发行A股股票招股说明书》,公司原募投项目“精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目”具体情况如下:

  原募投项目计划建设总投资17,767.47万元,其中建筑工程投入3,549.40万元,设备购置费8,071.23万元,安装工程费1,338.33万元,其他费用2,534.78万元,铺底流动资金2,273.72万元。

  原募投项目计划建设期为两年,并逐步投产,第4年达产。项目达产后预计年产品新增销售收入26,000万元(含税),年净利润为4,588万元。

  截至2018年12月31日,原募投项目实际累计投入金额2,704.33万元,剩余未使用募集资金余额15,063.14万元(不含银行存款利息收入),存放于公司募集资金专户管理。

  因公司原规划场地已无法满足项目扩建需求,同时随着公司产品质量及技术的不断提升,以及国产高端数控机床及智能化装备进口替代市场需求的进一步释放,原募投项目已无法适应公司未来发展的需求。公司本次拟变更募投项目实施方式,是根据行业市场变化、公司发展战略布局等因素综合做出的合理决策,有利于募投项目的顺利实施。

  7、经营范围:工业机器人、立体(高架)仓库存储系统及搬运设备、包装专用设备、其他金属加工机械的制造;智能化技术研发;智能化技术服务;数控技术研发;机械零部件加工;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  8、主要财务信息:最近一期主要财务数据:2018年12月31日,宇环智能总资产10,310.72万元,营业收入3,765.85万元,净利润-150.14万元。

  9、增资前后的股权结构:本次增资前,宇环智能注册资本3,000万元,公司持有其 100%股权。本次增加其注册资本12,767.00万元后,宇环智能注册资本15,767.00万元,公司仍持有其 100%股权。

  公司本次变更后募投项目总投资额为17,767.47万元,其中固定资产投资为13457.53万元,包括建筑工程费6953.90万元,设备购置费3487.05万元,安装工程费1465.19万元,其他费用1551.39万元;铺底流动资金为4309.94万元。项目基本情况如下:

  其中,浏阳厂区的项目投资额为5,000.47万元,包括固定资产投资4,565.42万元和铺底流动资金435.05万元;浏阳厂区的固定资产投资包括建筑工程费2,500.00万元,设备购置费1,300.00万元,安装工程费300.00万元,其他费用465.42万元。

  星沙厂区的项目投资额为12,767.00万元,包括固定资产投资8,892.11万元和铺底流动资金3,874.89万元;星沙厂区的固定资产投资包括建筑工程费4,453.90万元,设备购置费2,187.05万元,安装工程费1,165.19万元,其他费用1,085.97万元。

  目前我国制造业处于转型与升级阶段。随着人力成本上升和劳动力供给下降,制造业企业开始寻求机器替代人,将智能化、信息化及自动化引入到高端装备中。通过实施本项目,公司对数控磨削设备产品的生产能力进行提质改造升级,并将智能仓储物流装备、机械手/机器人总成、非标定制单机设备等与数控机床自动化生产线系统集成,实现磨削自动化、智能化加工生产,打造创新驱动型、智能制造型企业及产品,以增强企业的核心竞争力。

  星沙厂区选址于国家级长沙经济技术开发区,南侧为映霞路,北侧为规划道路,东侧为东十二路,西侧为其他厂区,总用地面积为74424.30平方米(约合111.6亩)。项目星沙厂区建设内容是利用宇环智能现有土地,新建2#厂房、3#厂房等,新增工艺设备及附属设施,其中2#厂房主要用于数控机床自动化生产线与智能仓储物流装备等产品的部装和总装,3#厂房主要用于机械手/机器人总成、非标定制单机设备等产品的部装和总装。

  浏阳厂区选址于湖南浏阳制造产业基地宇环数控现有厂区内,南侧为永阳路,东侧为永和路,西侧为永镇路,陆路和水路交通十分便利。厂区总用地面积为73,250.4平方米 (约合110亩)。浏阳厂区建设的主要内容是进行资源整合,对现有产品进行技术升级和扩能建设,新增各类先进加工设备以提升智能化磨削设备的生产制造水平和生产规模,新建数控磨床生产车间、数控研磨抛光机生产车间,在原有厂房内改造为物流中心和关键零部件生产车间(磨头主轴、自动上下料装置、床身主体、涂装车间),配套完善相应的动力、采暖通风、电力等辅助设施。

  目前磨削加工行业市场较大,前景广阔,但竞争亦较激烈。本项目产品主要用于金属和非金属加工,受下游产品市场影响较大。因此,企业必须采用先进技术,保证产品质量,并通过加强管理,严格控制销售价格和生产经营成本,做好售后服务,并取得地方政府的支持,充分利用在行业的影响力和市场营销网络,做好市场研究,确保市场占有份额,抵御来自市场的风险。

  本项目产品技术含量较高,项目技术方案国际领先。在制造体系方面,公司拥有部分先进的加工设备,掌握了行业先进的制造工艺技术,具有行业领先的制造水平。本次项目在充分调研和论证的基础上,新建厂房并新增部分先进关键设备,进一步提升公司磨削生产线自动化、智能化水平,可以有效地化解项目实施过程中存在的技术风险。

  本项目拟建项目工程量大、投资额高,技术要求高,需建立严格规范的技术管理制度和健全的项目管理体制,聘请一批素质较高、具备技术改造管理经验的项目管理人员,应针对项目成立专门的项目管理领导机构,并制定项目管理手册,采取公开招标、基建工程投保等方式保证项目的顺利实施。

  本项目建设期较长,投资额较大。项目建设过程和投产后将不可避免的存在价格(包括产品售价和生产原材料价格)震荡风险,企业需留足不可预见费用,做好询价工作,并采取招标方式,以减少该项风险。

  智能化装备是国家政策鼓励发展的行业,更是制造业重点扶持的产业,若出现国家制定的政策与智能制造产业相违背,也将对本项目的实施及所属产业发展产生严重冲击。公司要抓住契机加速发展,尽早尽快形成产业,形成市场及品牌。并全力加强未来的新技术的研究发展,保持在磨削生产线领域的技术领先地位,利用技术优势确保得到未来政策的长期扶植性。

  变更后募投项目的建设内容和投资金额由宇环数控及宇环智能共同承担,项目收益由浏阳厂区及星沙厂区项目共同产生。变更后募投项目预计年营业收入为27400万元,年净利润为4339万元,投资回收期(税前)为4.31年。

  公司本次变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司宇环智能增资事项,有助于推动募投项目的顺利实施和提高募集资金的使用效率,对于公司的长远规划和持续发展具有重要意义。

  公司本次变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资事项,是基于公司实际经营情况作出的相应调整,符合公司发展战略,有助于推动募投项目的顺利实施和提高公司募集资金的使用效率,不存在损害公司和股东利益的情形,符合相关法律法规和公司《章程》的规定。我们同意公司本次变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

  监事会认为:公司本次变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资事项,符合公司发展战略,有利于提高募集资金使用效率,不存在损害公司及股东利益的情况,审议程序合法、有效。同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

  保荐机构认为:本次变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的事宜业经公司董事会审议批准,独立董事和监事会均发表了同意意见,履行程序完备、合规。该事项尚需提交公司股东大会审议,通过后方可实施。上述事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、公司《募集资金使用管理办法》等相关法规的要求。本次变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司宇环智能增资事项系公司根据募集资金投资项目实施的客观需要做出,符合公司发展战略,不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述,本保荐机构对本次公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资事项无异议。

  4、安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的核查意见;

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月8日召开了第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,现将具体情况公告如下:

  财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。

  财政部于2018年发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,对一般企业财务报表格式进行了修订,要求企业按照上述文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司财务报表。

  1、本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目如下:

  (1) 原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目。

  (2) 原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目。

  (5) 原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目。

  (6) 原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目。

  (7) 新增“研发费用”项目,原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目。

  2、 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

  公司于2019年4月8日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

  董事会认为:本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更,符合相关规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不影响公司当年净利润及所有者权益,不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,同意本次会计政策变更。

  监事会认为:公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更,符合相关法律法规规定,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,同意公司本次会计政策变更。

  独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形;本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,同意公司本次会计政策变更。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年4月10日公布公司2018年年度报告,为了让投资者能进一步了解公司的经营、财务及发展情况,公司将于2019年4月19日(星期五)15:00-17:00在全景网举行2018年度业绩说明会,本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(网址:)参与本次年度业绩说明会。

  出席本次说明会的人员有:总经理许燕鸣女士,独立董事胡小龙先生,副总经理兼董事会秘书易欣女士,财务总监杨任东先生及保荐代表人樊长江先生,欢迎广大投资者积极参与。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月8日召开了第三届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,其审计业务范围包含对公司的财务审计与内控审计等,聘期1年;同时提请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准,确定天健会计师事务所(特殊普通合伙)的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理的发表了审计意见。

  公司独立董事对续聘公司2019年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

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